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獻愛心能賺錢“愛心微信群”實為拉人頭搞傳銷

時間:2019-03-19 09:42來源:央視新聞 作者:央視新聞 點擊:
近日,黑龍江省大興安嶺新林區公安局成功破獲了一起網絡傳銷案:不法分子打著愛心互助的旗號,通過微信群組織傳銷騙取錢財,僅當地涉案群眾就有160多人,警方在全國多地進行調

【直報網北京3月19日訊】(央視新聞)近日,黑龍江省大興安嶺新林區公安局成功破獲了一起網絡傳銷案:不法分子打著愛心互助的旗號,通過微信群組織傳銷騙取錢財,僅當地涉案群眾就有160多人,警方在全國多地進行調查走訪,追回贓款二十余萬元。

交兩千元加入“愛心無憂天使”微信群,入群后發現不對勁

2016年8月份以來,大興安嶺新林區的很多居民通過親戚、朋友介紹,加入了一個叫“愛心無憂天使”的微信群,劉女士也是其中一人。

“說是能幫助一些人,拿不出錢看病啥的,都能幫到。我這也是出于愛心,就跟著參與了,拿了兩千塊錢。后來人家讓拉人頭啥的,(不然)升不了級,(得)一層一層往上走,必須發展兩個人。”劉女士告訴記者,加入這個微信群需要繳納兩千元,然后發展人員層層晉級,升為群主之后即可出局退出,進入更高一級的微信群,并拿到一筆數目不小的錢。

究竟能賺多少呢?另外一位入群的王女士保存了“愛心無憂天使”群的宣傳視頻,視頻中計算了出局的收入:“出局是六萬六加五個一千,等于七萬一,減去當初投的兩千元,等于六萬九,這時候就完美收官了。”該視頻中還稱:“咱們這個‘無憂天使愛心互助平臺’就是公平、公正、公開、透明,請新朋友們好好地了解一下,別錯過這次機會。”

做公益的同時還賺了錢,王女士心動了,可王女士進群不久就發現情況有些不對勁。“我進去的時候是五百人,然后人就一天比一天少了,最后就剩60人了,然后這里就沒人說話了,我就尋思著指定是上當受騙了。”

同時,王女士發現,當初介紹她入群的人已經退群,且電話關機,消失不見了。

識破騙局 警方揭開傳銷真面目

2017年上半年,大興安嶺新林區公安局相繼接到包括王女士在內的30多位居民的報案,隨后他們立即組織警力展開調查。

警方發現,這個微信群并不是一個普通的愛心互助群,而是需要繳納入群費用、拉人頭發展下線的一種傳銷群。

大興安嶺新林區公安局刑偵大隊民警柯研告訴記者:“我們大量地取證,確定了它的層級結構,一共分六層,ABCDEF,其中群主是不計算層級的。”

警方介紹,該群具有嚴密的層級結構,F層為最底層,也就是新人進群時所處的層級,F層64人,向上逐層遞減,A層2人,每個群126人,所有人接受群主的管理。

“新進群進入到F層,每人向群主交納兩千塊錢,當F層人滿到64人的時候,群開始發生裂變,分裂成兩個群。”柯研介紹說,之后群內的人員分別提升一個層次,繼續吸納F層人員,當F層人吸納到64人之后,這個群再發生裂變,以此類推,以滾雪球的形式滾動。

分裂之后,群主出局,由A層的2人遞補為群主,分為兩個群繼續運作,伴隨六層晉級制的是一套周密的層層獲利模式。

據柯研介紹,進入這個傳銷組織的時候,先進入F層,每上升一個層次,群主會給他發一千塊錢,“上升五個層次,他分到五千塊錢,然后當被害人上升到A層之后,他可以當群主,繼續吸納F層這64人,人數滿的時候,他就掙到了69000塊。”

為了鼓勵大家拉人進群,群主會對拉人者予以獎勵,即在群里發紅包,每拉進一人發50元到100元不等。

對于出局的群主,掙到了69000塊錢后,需要交納2000塊錢做公益,然后進入高一級的“出局群主群”,以獲取更大的利益。

大興安嶺新林區公安局刑偵大隊副大隊長初國良告訴記者:“說你還可以繼續投資國家某某項目,這是一個‘餅’,比較大的方向,給你現實的利益,他們相信了。某些成員表現好了,可以管理另一個群,不用一級一級往上升,可以直接當群主管理這個群,直接掙這69000塊。”

至此,警方認定,“愛心無憂天使群”是以微信群為組織,具有嚴密的層級制度,用高額回報為誘餌,要求參加者繳納費用獲得加入資格,并且按照一定順序組成層級以騙取財物的傳銷組織。

“因為這個比較符合刑法上對組織傳銷案這種司法解釋,以拉人頭的方式,并有明確的分層機制,這種方式具有明顯的傳銷案特征,當時將此案立為組織領導傳銷案,進行了后期的偵查。”初國良說。

層層追蹤 警方鎖定嫌疑人

隨著警方調查的深入,2018年7月,大興安嶺新林區公安局展開了跨省追查,通過追查逐步掌握了這個傳銷組織主要犯罪嫌疑人的基本信息。

據初國良介紹,新林的報案群眾基本都是參加的群主叫“蒲公英”的群,有些群眾反映先期的群主叫“如意”。

警方隨即對“蒲公英”及“如意”的真實身份進行了核實,鎖定了犯罪嫌疑人劉某英和李某堯。固定相應證據之后,新林區公安局派出警力,在北京、秦皇島兩地警方的配合下先后抓捕了兩人。

經審訊,警方獲得了另外兩名嫌疑人的線索。“這個出局群主群的群主叫‘品味’,所有出局的群主,也就是掙到69000塊的群主,都參與到這個群中,統一接受‘品味’的指導。他們并不清楚這個‘品味’真實的名字是什么,只是對我們供述他在天津,然后還有一位‘素心’的指導。”初國良說。

警方通過技術手段,鎖定了“品味”與“素心”的真實身份,并在天津將邢某和劉某媚抓獲,隨即展開審訊。兩人供述,這個群是由“袁老師”指導他們建立的。警方經大量取證,最終確定袁某春就是這個傳銷組織的發起者。

初國良說:“我們又趕到北京,查找這個‘袁老師’,但因為整個案件工作時間比較長,對方可能也聽到了很多信息,應該也具備一定的反偵查能力,通過種種手段,并沒有找到她。我們并沒有放棄,對他們說的‘袁老師’的下一步偵查工作,仍然在進行中。”

涉案約兩千萬元 部分贓款已返還

據警方介紹,通過對犯罪嫌疑人微信記錄、銀行轉賬明細、微信轉賬明細記錄等物證分析,初步確定本案涉及被騙群眾達數萬人,涉案金額為兩千萬元左右。由于該案涉及多地,目前警方僅對大興安嶺新林區的被害者進行了贓款返還。

2019年2月18日,大興安嶺新林區公安局干警將該案目前追繳的贓款返還給了當地被害群眾。“扣押的資金通過現場返還了大約有40人次,目前總計返還資金144000元。”初國良告訴記者。

據了解,本案公安機關總計扣押贓款215000元,返還被害群眾結束后,剩余贓款將上交國庫。

(原標題:獻愛心能賺錢?“愛心微信群”實為拉人頭搞傳銷)

責任編輯:一然

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