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東方財星涉案金額23億傳銷 19人被起訴

時間:2017-11-20 12:35來源:新京報 作者:新京報 點擊:
被控有41層組織結構、發展近3萬名會員、吸收資金23億余元并非法占有6.6億余元的馬少華等19人參與的傳銷大案,于2017年4月訴至法院,在經過7個月后,法院即將啟動審判程序。新京報記

【直報網北京11月20日訊】(新京報)被控有41層組織結構、發展近3萬名會員、吸收資金23億余元并非法占有6.6億余元的馬少華等19人參與的傳銷大案,于2017年4月訴至法院,在經過7個月后,法院即將啟動審判程序。新京報記者昨日了解到,貴州省凱里市人民法院將于11月22日至24日召開該案的庭前會議。而此前,該案的幾名辯護律師也就該案向法院提出管轄權異議,至今尚未回復。

檢方:“融資”為名運作傳銷

2017年4月14日,貴州省凱里市人民檢察院以涉嫌組織領導傳銷活動罪,將馬少華等19人訴至法院。

49歲的馬少華是北京東方財星國際資本管理有限公司(簡稱東方財星)法定代表人。檢方指控,馬少華等人以虛構擁有“高能鎳碳超級電容電池”等相關專利技術對外進行虛假宣傳,并以馬少華妹妹的名義成立中科泰能公司吸納資金,并啟動北京國宏金橋財星創業投資中心,以私募股權的名義進行“融資”,以東方財星作為該只基金的管理人。

馬少華等被告人經商議,采用“雙區發展、多層次獎金分配”的傳銷運作模式進行“融資”,該模式設立以信息津貼為主,管理津貼、領導津貼、區域津貼為輔的多項“獎金”制度,誘導會員雙區平衡發展、不斷增加投資、積極發展會員實現“獎金”利益最大化。

根據事前約定,獲得資金70%由馬少華自由支配,30%作為“獎金”發放給各層級會員,并擬定了運營合作協議,將合作期間的“利潤”平均分成8份,其中馬少華占2份,每月分紅3次。

檢方起訴還顯示,該傳銷組織又以中科泰能“高能鎳碳超級電容電池”項目是國家發改委項目、在全國各地有10余個生產基地、市場前景好、上市后就能獲得10至50倍回報為噱頭,在全國各地組織召開項目投資說明會、推介會等進行虛假宣傳。

19人被訴 律師曾提管轄權異議

經鑒定,截至案發前,該傳銷組織共計發展會員29449人,組織結構共41層,吸收資金2317950000元。各層級會員以獲取“獎金”的方式從中非法占有662468459.73元,其余的16.5億余元傳銷資金,該傳銷組織為制造宣傳噱頭,引誘他人加入傳銷,將少量資金投入中科泰能與國宏汽車,其他的被馬少華控制的100多家公司及關聯企業轉移和藏匿。在非法占有的資金中,馬少華、趙五九、林黛霞等發起、策劃、操縱的人員通過設置的11個會員賬號獲得“獎金”93609519元。

檢方認為應該以組織、領導傳銷活動罪追究19名被告人刑事責任。

記者從被告人辯護律師處了解到,案件起訴以后,律師已經向法院提起了管轄權異議,依據是按照《刑事訴訟法》第24條規定:“刑事案件由犯罪地的人民法院管轄。如果由被告人居住地的人民法院審判更為適宜的,可以由被告人居住地的人民法院管轄”。其中,犯罪地包括犯罪行為發生地與犯罪結果發生地。但是本案中,無論是犯罪地還是被告人的居住地均不在貴州省黔東南州凱里市。

目前法院對此申請尚未做出答復。

日前,記者經核實了解到,這起涉嫌非法傳銷的大案,將于11月22日至24日在貴州省凱里市人民法院召開庭前會議,屆時將就案件證據等一系列問題進行進一步審理。

(原標題:騙完馬來西亞騙中國 又一個龐氏騙局就在你身邊)

責任編輯:小宇

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