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800多人上鉤損失兩億 “經理”非法集資被判刑

時間:2019-06-19 09:54來源:每日商報 作者:每日商報 點擊:
以月提成3%—5%的高息為誘餌,通過口口相傳等方式公開宣傳虛假的投資模式,兩位化妝品公司經理竟非法吸收公眾資金共計2.4億余元,導致800余人損失兩億元。

【直報網北京6月19日訊】(每日商報)以月提成3%—5%的高息為誘餌,通過口口相傳等方式公開宣傳虛假的投資模式,兩位化妝品公司經理竟非法吸收公眾資金共計2.4億余元,導致800余人損失兩億元。6月6日,濟南法院對一起集資詐騙、非法吸收公眾存款案作出一審判決,被告人張某和馬某分別被判處有期徒刑12年、7年,并處罰金50萬元、30萬元。在案扣押、凍結款項分別按比例發還集資參與人;在案查封、扣押的房產、車輛、貨物等變價后分別按比例發還集資參與人,不足部分責令繼續退賠并按照同等原則分別發還。

經法院審理查明,張某自2010年簽約成為某化妝品公司經理。2013年起,張某虛構公司有投資上貨的“批發模式”,稱集資人只需投入資金而無需參與經營,每月便可獲得公司發放的高額提成,并以召開招商會、培訓會、雞尾酒會、組織旅游等會議、口口宣傳等方式公開宣傳公司實力及上述投資模式,刻意制造公司發放提成的假象,隱瞞其個人以后集資人的資金償還前集資本息的事實,以月提成3%-5%的高息為誘餌,公開向社會不特定公眾大規模非法集資騙取資金。資金鏈斷裂后,其又假冒公司名義與其下屬成員簽訂虛假股權協議書,繼續非法集資,最終導致500余名集資參與人損失1.39億余元。而被告人馬某積極參與張某組織的非法集資活動并發展經理團隊大規模非法吸收公眾資金,造成300余名集資參與人損失6320萬余元。

2017年6月,公安機關將張某抓獲歸案,馬某則在接到電話通知后自動到公安機關投案。案發后,警方經多方查找,依法追繳回涉案資產一宗,現已查封、扣押、凍結在案。

法院認為,被告人張某以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額特別巨大,其行為已構成集資詐騙罪。被告人馬某非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數額巨大,其行為已構成非法吸收公眾存款罪。

除了常見的以高息為誘餌,以口口相傳為宣傳方式之外,本案涉及的購買所謂股權也是非法集資的慣有伎倆之一。警方提醒,在不少非法集資案中,企業對外宣稱“在新三板市場成功掛牌”,自稱是上市公司。事實上,雖然同屬二級市場,新三板與群眾熟悉的A股市場大相徑庭,掛牌和上市是兩種不同的概念,其股權流動性較差。然而,一些普通投資者卻不懂得這些,盲目相信通過購買這類股權能賺到“比存銀行多賺數十倍”的投資利潤。于是,這些假冒的“上市”企業,以“原始股轉讓”為噱頭,進而謊稱企業會很快登陸A股創業板和主板,未來可以獲得更高的投資利潤誘騙群眾購買股權。可想而知,買進這些原始股的投資者,很可能從此被套牢,變成終生股東。而本案開頭涉及的股權協議,本身就是虛假的,投資者的錢就此打了水漂。

(原標題:800多人上鉤損失兩億 “經理”非法集資被判刑)

責任編輯:一然

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