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“Tokenstore”跑路后續:頻繁轉錢洗白

時間:2019-06-21 10:42來源:資金盤排行 作者:資金盤排行 點擊:
到現在,“Tokenstore”跑路已有20天了,有人笑,有人痛。維權路上坎坷又漫長。可又不能停止維權的道路。

【直報網北京6月21日訊】(資金盤排行)到現在,“Tokenstore”跑路已有20天了,有人笑,有人痛。維權路上坎坷又漫長。可又不能停止維權的道路。每當受害者在后臺留言透露出那種悔恨、自責,生不如死的感覺。小編其實也能體會到受害者的那種無助。在這種行業中賺錢,就像刀尖上舔血。一不小心就會傷的遍體鱗傷。

TS項目方分散地址進行洗錢操作

剛剛據PeckShield數據顯示,從昨天下午起,PeckShield鎖定監控的TokenStore跑路關鍵地址中,開頭為0x8a7df8和0x5d9f09匯聚ETH的地址發生頻繁資金轉移。截至目前,其中180個ETH被兌換成KuboCoin等ERC20代幣,另19,663個ETH被分散于10個不同的地址中。

查詢TS錢包主要ETH地址,發現0x5d9f09開頭的地址在四小時前轉出16329ETH。從區塊查詢,TS項目方多次把以太坊轉入不同地址。其主要目的也是迷惑大眾。

0x5d9f09

0x8a7df8地址開頭的錢包1到2天時間也是頻繁更換地址,有進一步流進交易所套現的行為。

0x8a7df8錢包地址

除了以上的兩個地址外,“Tokenstore”項目方還有兩個主要地址,據查詢,這兩個地址目前還未發現轉移以太。大概7669個以太。不排除過幾天有可能進行錢包更換,或者交易所套現的嫌疑。

0x01b2535錢包地址

0x6AA315錢包開頭地址

從“Tokenstore”項目方的一系列操作來看,為逃離資產追蹤,TS跑路方很可能正進行“分散地址、買賣小幣種”等多種方式進行洗錢操作。

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