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多方合作-打擊打著區塊鏈旗號騙局的治本之道

時間:2019-07-01 10:29來源:鳳凰網商業 作者:鳳凰網商業 點擊:
6月28日,北京市互聯網金融行業協會發布《關于繼續警惕投資虛擬貨幣市場的風險提示》(簡稱“互金協發【2019】101號”),該文件指出,一段時間以來,仍有不少機構打著“學術研究”

【直報網北京7月1日訊】(鳳凰網商業)6月28日,北京市互聯網金融行業協會發布《關于繼續警惕投資虛擬貨幣市場的風險提示》(簡稱“互金協發【2019】101號”),該文件指出,一段時間以來,仍有不少機構打著“學術研究”的旗號,以“ICO”及其變種之名,頻繁組織不同形式的線下“研討會”、“論壇”,進行線下違法宣傳活動。

在新技術誕生之時,總有居心不良者披著新技術外衣行騙。信用卡初在我國普及時,各類相關的詐騙事件層出不窮。移動物聯網風潮興起時,同樣有人利用借用此概念進行非法集資。而如今,這件外衣變成了區塊鏈。

近日,Plustoken錢包崩盤的消息出現在各大媒體。財經網報道稱,接到多位Plustoken投資者反饋,自6月27日晚開始,Plustoken錢包已無法提現。實際上,稍微有點常識的人,一眼就看能看出Plustoken就是一個赤裸裸的傳銷盤和“龐氏騙局”,與區塊鏈并無關系。。

關于Plustoken 的黑幕,也早已有自媒體進行了詳盡的披露。然而,你永遠也無法叫醒一群“裝睡的人”。不少用戶利用OKEx、幣安、Gate、ZB等平臺購買數字貨幣,繼而將錢充值到騙子手中。在互聯網金融協會發布“互金協發【2019】101號”文件的檔口,此事件無疑讓區塊鏈行業監管問題再次變得撲朔迷離。

如果分析此事件中各方扮演的角色,我們會發現,區塊鏈平臺扮演了工具的角色,他們與受騙者一樣,同樣是受害者。

打個比方,有用戶利用淘寶購買黃金,繼而利用順豐快遞將黃金郵寄到騙子手中,在這個過程里,淘寶和順豐只是工具,而騙子得逞后所帶來的輿論壓力與監管壓力,則會對電商行業及快遞行業產生實質影響。

但事實上,淘寶和順豐自然是希望行業可以良性發展。另一方面,正是由于電商與快遞的繁榮,不少身處農村地區的人們有了出貨渠道,帶動經濟發展,而據《2018快遞員群體洞察報告》顯示,2016年至今,中國快遞員就業數量達300萬人。

面對披著新技術外衣的詐騙,聯合行業比打擊行業更重要。6月27日,漢口銀行職員鄒勇和稅黎明成功識破金融詐騙,并與當地警方一起阻止了給騙子匯款的大媽,從而幫助大媽保住了130萬元。

總有人利用新技術的外衣行騙,在這個過程里,我們應該做的是通過監管機制,保證行業透明有序發展,而不是打擊行業,而目前,區塊鏈全球監管態度亦是如此。

6月22日,金融行動特別工作組(FATF)完成了加密貨幣監管指南。其中規定包括加密貨幣交易所在內的“虛擬資產服務提供商”(VASP)在給另一個虛擬資產服務提供商轉移資金的時候,必須要將客戶信息傳遞給彼此。

當地時間6月28日在日本大阪舉行的V20峰會上,金融行動特別工作組(FATF)秘書處Tom Neylan稱,在目前階段,仍在尋找適當監管框架,包括在包容性法律基礎上發現問題,不僅是中心化交易所,還有去中心化交易所(DEX)和P2P交易。此外,Neylan表示,“對虛擬貨幣行業的監管,不是引起恐慌的’怪物’,如果實施,虛擬貨幣市場將會變得更加開放。”

金融行動特別工作組(FATF)是一個政府間機構,為打擊反洗錢和恐怖主義融資(AML / CFT)制定全球標準,截至2018年已有36個成員國加入。FATF從其成員開始,督促各國在實施FATF建議方面的進展,促進在全球范圍內采用和實施FATF建議書。

此外,在總有人利用新技術的外衣行騙的情況下,我們更應該思考如何杜絕此類事件的發生。

多方合作-打擊打著區塊鏈旗號騙局的治本之道

此前,火幣、知帆科技、OKEx曾配合洛陽警方破獲詐騙案件。據警方工作人員在朋友圈中的描述,公開致謝火幣積極配合,在第一時間提供嫌疑賬戶信息,并主動反查其他涉案資金,找尋受害人給予支持和幫助。知帆信息則利用大數據還原真相,提供資金流向,OKEx則讓涉案數據最終確認,為司法訴訟打下堅實基礎。

我們愿意相信此次合作只是開始。

區塊鏈擁抱監管和合規是大趨勢,我們希望多方合作能夠讓區塊鏈走在正確的道路上,讓技術服務于人,只有路鋪平了,法規制度完善了,騙子小偷強盜少了,進入這個行業的人才會越來越多,才能讓技術真正服務于實體經濟。

(原標題:多方合作-打擊打著區塊鏈旗號騙局的治本之道)

責任編輯:一然

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